Book ห้องสมุดทั่วไป

คำอธิบายกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ที่ออกตามความใน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 / พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์

---

สารบัญในเล่ม :
สถาบันการเงิน : ธนาคารแห่งประเทศไทย ; ธนาคารพาณิชย์ ; ธนาคารตามที่ได้มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ (ธนาคารออมสิน) ; บริษัทเงินทุน ; บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ; บริษัทหลักทรัพย์ ; บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ; บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม ; สหกรณ์ออมทรัพย์ ; บริษัทประกันชีวิต ; บริษัทประกันวินาศภัย ; นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง -- การรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงิน -- การรายงานของสำนักงานที่ดิน -- การรายงานของผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ หรือให้คำแนะนำในการทำธุรกรรม ที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินนทุน -- แบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงิน สำนักงานที่ดิน และผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ หรือให้คำแนะนำในการทำธุรกรรม ที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน -- ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน -- วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิน -- หลักเกณฑ์ วิธีการ การตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และการขอให้้ศาลสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัด -- การยึดหรืออายัดทรัพย์สินและการประเมินราคาทรัพย์สิน -- คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการธุรกรรม คุณสมบัติการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ -- ภาคผนวก : พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ; กฎกระทรวง ; ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ; ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ; ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ; กฎหมาย ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

---

สภานภาพ

Detail Information

ชื่อชุด

-

เลขหมู่

345.02 ส39ค

ผู้จัดทำ

กรุงเทพฯ : นิติสนเทศ., 2544

ลักษณะวัสดุ

371 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.

ภาษา

ไทย

ISBN/ISSN

9748835774

หมวดหมู่

NONE

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

ครั้งที่จัดทำ

1

หัวเรื่อง

การฟอกเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย

ชื่อเรื่องเพิ่ม

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

เอกสารดิจิทัล

Comments

---

You must be logged in to post a comment